Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυστραλιανής εφημερίδας Daily Telegraph, η Παρασκευή Βούλα Δανάση, πρώην υπάλληλος της Αυστραλιανής Φορολογικής Υπηρεσίας, εκμεταλλεύτηκε ψευδείς επιχειρηματικές δηλώσεις για με δήθεν επιστροφές φόρων σχετικές με τον ΦΠΑ, και καταδικάστηκε για συμμετοχή σε απάτη ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων .
Η Δανάσης,η οποία εργαζόταν ως εκτελεστικός βοηθός στην ATO, απέσπασε $94.000 από απάτες επιστροφές ΦΠΑ, καταχωρώντας μια εικονική επιχείρηση καθαρισμού και υποβάλλοντας πλαστές Δηλώσεις Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Καταδικάστηκε για μία κατηγορία «γενικής ανεντιμότητας – απόκτησης κέρδους» και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, αλλά αφέθηκε ελεύθερη αμέσως με διετή εγγύηση καλής συμπεριφοράς, αφού αποπλήρωσε το πλήρες ποσό με τη βοήθεια της μητέρας της.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Κουίνσλαντ άκουσε ότι η Δανάση δαπάνησε $11.000 από τα χρήματα σε οδοντικά εμφυτεύματα και χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να αποπληρώσει δάνεια υψηλού επιτοκίου που φέρεται να της επιβλήθηκαν από πρώην σύντροφο.
Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας υποστήριξε ότι τα κεφάλαια εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για «προσωπικό κέρδος», συμπεριλαμβανομένων μη απαραίτητων αγαθών και κρυπτονομισμάτων.
Η υπόθεσή της αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της απάτης από την ATO, η οποία άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα τέλη του 2021.
Το σχέδιο περιελάμβανε ψευδή εγγραφή στο GST και απαίτηση επιστροφής χρημάτων για αγορές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Πιστεύεται ότι συμμετείχαν πάνω από 57.000 άτομα, με μόνο $160 εκατομμύρια να έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής.
Ο αναπληρωτής επίτροπος της ATO, Νικ Σίζας, καταδίκασε τις ενέργειες, λέγοντας: «Όσοι ενεργούν αντίθετα με τις αξίες μας μας κάνουν κακό και δεν έχουν θέση στην ATO».
Τρεις άλλοι εργαζόμενοι της ATO έχουν επίσης καταδικαστεί, με ποσά απάτης που κυμαίνονται από $16.000 έως $94.000.
Η απάτη έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη του είδους της στην ιστορία της Αυστραλίας.
Πηγή: Daily Telegraph